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实控人主动投案 泰然金融涉嫌非吸被立案侦查

发布时间:2019-11-04 | 人围观

11月4日消息,浙江省杭州市公安局高新区(滨江)分局通过官方微信公众号发布警情通报,对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
 
  根据警方通报,杭州市公安局高新区(滨江)分局已经于11月2日对小泰科技涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。此前的11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。
 
图片来源:平安滨江警务超市公众号截图图片来源:平安滨江警务超市公众号截图
 
  目前,公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。公安机关已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。此外,公安机关敦促各平台借款方加快还款进度,对于拒不还款的,将依法严肃处理。
 
  结合启信宝数据和企业官网信息,泰然金融公司全称为浙江小泰科技有限公司(原:浙江泰玄网络科技有限公司),公司注册资本5亿元,法人股东上海泰然投资控股有限公司占比80%,自然人股东吴素春股权占比20%;泰然控股的法定代表人、执行董事是潘宝锋,并持有泰然控股50.6%股权。
 
  2018年11月,泰然金融向美国证券交易委员会提交招股书,拟筹资最多2000万美元。今年6月,泰然金融被曝将赴美借壳上市。但一直未能有实质性进展。

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